В Севастополе восемь местных жителей обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«Установлено, что в 2016 году 45-летний фигурант выступил организатором подпольных финансовых операций. Для реализации разработанного плана он привлёк семерых соучастников, в том числе двоих родственников. Злоумышленники зарегистрировали на территории Москвы восемь фиктивных фирм по различным направлениям деятельности, включая такие, как строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами. Руководителями компаний, которые являлись прикрытием для подпольной банковской деятельности, числились жители Москвы и Воронежа, оказавшиеся в затруднительном материальном положении. Граждане соглашались стать номинальными директорами контор за вознаграждение порядка 10 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.
В дальнейшем злоумышленники подыскивали клиентов из числа юридических лиц, которые перечисляли деньги на счета подконтрольных подельникам организаций по надуманным основаниям. В том числе под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров.
Для обналичивания поступивших от заказчиков платежей использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся реализацией табачных изделий и продуктов питания. За свои услуги обвиняемые взимали комиссию в размере 11 % и распределяли её между собой.
Так, за период с 2016 по 2018 годы криминальным банкирам удалось привлечь около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и ещё более десяти субъектов Российской Федерации, которые перечислили на подконтрольные им счета почти 2 миллиарда рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей.
Сотрудники полиции изъяли бухгалтерскую документацию, печати, компьютерную технику, а также средства мобильной связи, содержащие информацию, подтверждающую преступную деятельность группы.
Ранее один из фигурантов заключил досудебное соглашение, и его дело рассматривалось в особом порядке. Ещё один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске.
Теги по теме
Мошенники резко активизировались и украли у клиентов банков РФ почти четыре млрд рублей
Житель Севастополя отдал мошеннице 800 тысяч рублей
Жительницы Севастополя за сутки отдали мошенникам более 600 тыс. рублей
В Севастополе предприниматель обманул пять человек на 800 тыс. рублей
Фото: pixabay.com