В Севастополе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей 1958, 1965, 1977, 1982, 1990 г.р. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
«По версии следствия, обвиняемый создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра. В состав группы он привлек еще девять участников, в том числе двух родственников», — сказано в сообщении.
В период с января 2016 года по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы, в которых предлагали юридическим и физическим лицам обналичивать деньги под видом оплаты товаров и услуг либо под иными предлогами. Прибыль организованной группы составляла 11 % от суммы проведенных финансовых операций. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной в установленном законом порядке, указанные лица не имели.
«В общей сложности злоумышленники привлекли на подконтрольные организованной группе расчетные счета юридических лиц денежные средства «клиентов» на общую сумму почти 2 млрд рублей и извлекли доход в размере почти 220 млн рублей», — отметили в ведомстве.
В настоящее время уголовное дело в отношении шести лиц направлено прокуратурой в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее, в мае 2022 года тем же районным судом вынесен приговор в отношении одного из соучастников, заключившего с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.
Теги по теме
Инвестиции, покупка авто и «защита от взлома»: крымчане отдали мошенникам более 10 млн за неделю
В Севастополе пожилая женщина попалась на уловку мошенников и лишилась крупной суммы денег
Севастопольцы «подарили» мошенникам за сутки 2,6 млн рублей наличными
За новогоднюю неделю крымчане «подарили» мошенникам более двух млн рублей
Крымчан предупредили о новом способе мошенничества с лотереями
За семь дней дистанционные мошенники «развели» крымчан на девять млн рублей
Фото: pixabay.com