Суд Севастополя вынес обвинительный приговор в отношении жителя Москвы. Он обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
«Установлено, что мужчина в период с января 2016 по октябрь 2018 года, будучи участником организованной группы, совместно с иными лицами на территории г. Севастополя и г. Москвы осуществил незаконные банковские операции с извлечением преступного дохода в особо крупном размере на общую сумму почти 220 млн. руб», — говорится в сообщении.
При этом мошенники намеренно не зарегистрировали свою деятельность как юридическое лицо в качестве кредитной организации, желая работать без лицензии. Злоумышленники планировали осуществлять незаконную деятельность в обход государственного контроля.
«Ими разработан механизм совместных преступных действий, состоящий в привлечении безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета уже созданных и планируемых к созданию юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а затем возврат их в наличной форме за исключением комиссии в размере 11 %, и составляющей преступный доход организованной группы», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Суд Севастополя, учитывая сотрудничество подсудимого со следствием, назначил москвичу наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также с обязательством выплатить штраф в доход государства в размере 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Расследование уголовного дела в отношении иных фигурантов, включая организатора данной преступной группы, продолжается.
Ранее сообщалось, что в суд Севастополя направлено уголовное дело в отношении брачного афериста из государств Западной Африки.
Жителя Севастополя будут судить за мошенничество на 800 тысяч рублей.
В Севастополе сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом установки надгробного памятника.
Жительница Севастополя перечислила на счет мошенника 50 тысяч рублей.
Севастополец лишился крупной суммы денег при покупке шин в интернете.
Напомним, размер ущерба, нанесенный крымчанам за минувшую неделю действиями мошенников, составил 5 миллионов 835 тысяч рублей.
В Керчи 29-летний житель Симферополя под видом медика продал пенсионерке деталь от массажера, выдав ее за полноценный аппарат для лечения остеохондроза.
Фото: pixabay.com