Расследователи ICIJ представили доклад «Архив Пандоры», посвященный офшорам политиков и бизнесменов со всего мира. Кто попал в доклад и что у них нашли, частично проанализировал РБК.
В расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, в том числе BBC из Великобритании, The Washington Post из США, Le Monde из Франции и другие. Журналисты на протяжении двух лет изучали «Архив Пандоры» — 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. Эту утечку офшорных данных они назвали крупнейшей в истории.
Офшор гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста «в качестве поощрения за организацию освещения Олимпиады в 2014 году» получил долю в проекте по выкупу у государства старых советских кинотеатров, их сносу и строительству на их месте частных торговых и жилых комплексов, пишетThe Washington Post.
Эрнст подтвердил изданию, что был причастен к сделке, но опроверг информацию, что это была «компенсация за Олимпийские игры 2014 года». На другие вопросы расследователей он не ответил, добавив, что «не совершал никаких незаконных действий».
По утверждению расследователей, глава Сбербанка Герман Греф держал более $50 млн в семейных офшорах в Сингапуре, Панаме и на Самоа. Офшор Angelus Trust был создан в 2011 году, он уже ликвидирован.
Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова через офшоры владеет имуществом на 22 млрд руб., утверждается в расследовании. Это 85-метровая суперъяхта Valerie, принадлежащая компании с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. Офшор зарегистрирован на 34-летнюю падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову. Издание SuperYachtFan оценивало Valerie примерно в $140 млн, или более 10 млрд руб. по нынешнему курсу. Кроме того, семья через офшоры, по данным расследователей. владеет виллой в испанском городе Эстепона рядом с курортом Марбелья. Вилла принадлежит ирландской компании Holytown Limited, которую в 2014 году купила компания с Британских Виргинских островов Penimar Holdings Limited. Ей, в свою очередь, пополам владеют Анастасия Игнатова и Людмила Рукавишникова, утверждают расследователи.Также семье принадлежит доля в компании, которой принадлежит отель на хорватском курорте Малинска, пишут авторы расследования. Ее переписали на офшор с Британских Виргинских островов.
Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на $694 млн. При этом офшорные компании были оформлены и на детей президента, которые на тот момент учились в школах и университетах, пишет OCCRP. Как отмечает объединение, даже после кризиса 2015 года, когда Алиевы распродавали недвижимость и закрывали компании, часть активов, в частности недвижимость в Лондоне на $191 млн была оформлена тестем президента Арифом Пашаевым на траст, который зарегистрирован на острове Мэн.
В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский может до сих пор получать прибыль от доли в офшорных компаниях, которую перед избранием на пост главы государства передал своему бизнес-партнеру и другу Сергею Шефиру, который позднее стал помощником президента. В материалах Pandora Papers говорится, что компании экс-партнеров заключили соглашение, по которому офшор продолжает платить дивиденды компании, принадлежащей супруге Зеленского. Как выяснили расследователи, Зеленский и его жена владели четвертью компании Maltex Multicapital Corp. на Британских Виргинских островах через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. Во время предвыборной кампании в 2019 году Зеленский передал эту долю Шефиру, говорится в расследовании.
Позже компании Зеленского и Шефира заключили соглашение, по которому Maltex должна была выплачивать дивиденды Film Heritage. В декларации жены президента Украины указано, что с 2019 года она была единственным бенефициаром Film Heritage. Зеленский не упоминал Maltex в своих декларациях, в том числе за 2018 год, когда ему принадлежали 25% компании. Кроме того, документы из «архива Пандоры» «частично подтверждают обвинения в офшорных махинациях, выдвинутые против Зеленского во время выборов», пишет OCCRP. Тогда депутат «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев заявлял, что Зеленский и его команда владели офшорной сетью компаний, которые получили $40 млн от Приватбанка, основанного олигархом Игорем Коломойским. Как следует из «архива Пандоры», десять компаний из тех, которые, как утверждал Арьев, получили деньги, действительно принадлежали Зеленскому и его партнерам. Но данных о подозрительных денежных потоках из Приватбанка в них нет.
В расследовании также утверждается, что партнеры Зеленского с помощью офшорных компаний купили три квартиры в Лондоне в 2014–2016 годах. Шефир приобрел две квартиры за 3,8 млн фунтов стерлингов ($5,1 млн), а другой соучредитель «Квартала 95» Андрей Яковлев — квартиру примерно за 1,5 млн фунтов ($2 млн).
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал средства на €15 млн, переведенные между его офшорами, для покупки недвижимости во Франции, среди которой есть замок на Лазурном берегу. Кроме того, он не задекларировал офшор, через который переводил деньги, как того требует закон, указывает OCCRP.
Фото: Википедия