Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 15 июня приняли закон, согласно которому при покупке или продаже валюты в пределах до 40 тыс. руб. не требуется предъявление паспорта (ранее — 15 тыс. руб.).
Также, согласно принятому закону, при обменных операциях от 40 до 100 тыс. руб. будет применяться упрощенная процедура идентификации клиента.
Операции по покупке или продаже валюты на сумму более 100 тыс. руб. будут проводиться по прежней схеме.
Напомним, в конце прошлого года в России вступили в силу новые правила обмена валют – при покупке или продаже денег через кассы кредитных организаций на сумму свыше 15 тыс. руб. клиенту нужно было предъявить паспорт, ИНН и оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту). При этом кредитная организация могла потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации и источнике происхождения денежных средств.