В санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина были включены три топ-менеджера российской биржи Garantex: Павел Каравацкий, Александр Мира Серда и Сергей Менделеев. Кроме того, под санкциями оказались все юридические лица, которые власти США связывают с Garantex,— A7 Agent LLC, A7 LLC, A71 LLC, Indefi Smartbank, Grinex и Exved.
Госдеп, в свою очередь, назначил награду за помощь в поимке лиц, связанных с российской криптобиржей. Так, за информацию, которая приведет к аресту коммерческого директора биржи Миры Серды, назначена награда в размере $5 млн. Еще до $1 млн власти готовы выплатить за помощь в поимке других топ-руководителей биржи.
В марте этого года власти США заблокировали работу Garantex, изъяв ее домены и конфисковав серверы, на которых она работала. Кроме того, власти заморозили более $26 млн на счетах биржи. В тот же день Garantex сообщила о блокировке своих кошельков эмитентом стейблкойна USDT компанией Tether на сумму 2,5 млрд руб. С тех пор площадка не работает.
По информации американских властей, Garantex с 2019 по 2025 год контролировали гражданин Литвы Алексей Бесчоков, проживающий в России, и гражданин России Александр Мира Серда, живущий в ОАЭ. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, а Алексея Бесчокова — в том числе в нарушении санкционных законов США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.
В феврале 2025 года ЕС включил Garantex в 16-й пакет санкций против России. Минфин США ввел санкции против криптобиржи в 2022 году.
Фото: pixabay
Теги по теме
США разрушили российскую криптобиржу Garantex
Россияне начали избавляться от майнинговых ферм после предложения ЦБ запретить криптовалюту
Минфин РФ выступил против запрета криптовалюты
Центробанк предложил запретить майнинг криптовалют в России
В этом году рынок могут покинуть около 15 банков, так или иначе связанных с криптовалютами