Банки начнут следить за теми клиентами, которые вносят на счета крупные суммы денег и потом покупают на них золото. Как пишет «Российская газета», такие методические рекомендации для кредитных организаций по мониторингу операций с драгоценными металлами в слитках подготовил Центробанк. Документ размещен на сайте регулятора.
В нем также перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Банки должны будут запрашивать у таких клиентов дополнительную информацию о характере и целях проводимых ими операций.
Также банки могут запрашивать у клиентов документы об источниках происхождения денег, за счет которых покупаются драгметаллы в слитках, принимать доступные меры по определению достоверности представленных документов.
Фото: pixabay
Теги по теме
Украина получила от Нидерландов «Скифское золото»
Спрос россиян на золото вырос на 88%