В Симферополе завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, скрывшего средства на уплату по налогам и сборам в крупном размере, а именно – 23 млн рублей. Документы дела отправлены в прокуратуру для дальнейшего судебного разбирательства. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.
«Следственным отделом по Железнодорожному району города Симферополя установлено, что директор ООО с октября 2018 не исполнил возложенные на него обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, в связи с чем у фирмы образовалась задолженность, которая по состоянию на март 2020 года составила более 23 млн рублей», — отмечено в сообщении.
Налоговая служба приняла меры принудительного взыскания, предъявив к предпринимателю свыше 100 поручений, которые были приняты обслуживающими банками и подлежали исполнению.
Директор ООО, осознавая, что препятствует принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере решил умышленно поддержать у контрагентов видимость благополучного ведения хозяйственной деятельности и платежеспособности организации.
Он направил имеющиеся у фирмы средства на расчеты с контрагентами, погашение кредитов и процентов по ним, чтобы скрыть денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
Директор ООО в нарушение требований Налогового кодекса России заключил с несколькими частными организациями договоры, согласно которым уступки, прав требования они осуществили расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета ООО, на сумму свыше 2,7 млн. руб.
Тем самым, директор фирмы самостоятельно и незаконно определял очередность и степень необходимости расчетов с кредиторами, что привело к незачислению денежных средств на расчетные счета предприятия, на которых имелись неисполненные инкассовые поручения налогового органа.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
Фото: Российская газета