Европейский союз рассматривает возможность добавления России в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег, поскольку законодатели Брюсселя стремятся усилить финансовое давление на Москву, пишет Financial Times.
Представители Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность такого шага, за который выступает большинство членов Европейского парламента. Но решение еще не принято, подчеркнули они.
Полный «серый список» стран должен был быть опубликован на этой неделе, но документ «по техническим причинам» будет опубликован в начале следующей недели.
Включение в список наносит ущерб репутации страны и требует от финансовых учреждений проводить дополнительную проверку при обработке транзакций с участием организаций или лиц с перечисленных территорий, что приводит к более высоким расходам.
«Серый список» ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обычно почти полностью соответствует аналогичному документу FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
Предварительный список Еврокомиссии, с которой ознакомилась FT, был зеркальным отражением последней версии, выпущенной FATF. В нем планировалось добавить в «серый список» Алжир, Анголу, Кению, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу, а также исключить Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду и ОАЭ.
FATF приостановила членство РФ в группе 24 февраля 2023 года. В дальнейшем, в июне 2023 года, октябре 2024 года и феврале 2025 года, этот статус России был сохранен. При этом страна не появилась ни в «сером», ни в «черном» (высокорискованные юрисдикции) списках организации.
Фото: pixabay
Теги по теме
Под санкции Евросоюза попали 200 морских судов «теневого флота»
Евросоюз грозит России новыми санкционными пакетами
Евросоюз согласовал «нефтяные санкции» против РФ
Евросоюз и Китай готовят ответ на американскую «торговую войну»