В Крыму окончено расследование уголовного дела в отношении межрегионального преступного сообщества о проводимой им незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументирована незаконная деятельность группы лиц, состоящих из восьми человек — жителей Крыма и Тульской области», — указано в сообщении ведомства.
По данным следствия, обвиняемые, имея опыт в предпринимательской деятельности и разбираясь в структуре функционирования банковских учреждений, осуществляли незаконные банковские операции без государственной регистрации и лицензий.
«Целью преступной деятельности сообщества являлось совершение тяжкого преступления, а именно осуществление незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств в особо крупном размере организованной группой», — уточнили в МВД.
В ходе предварительного следствия доказано совершение фиктивных сделок обвиняемыми, от операций с которыми преступное сообщество получило доход на сумму свыше 120 миллионов рублей. На расчетные счета фиктивных предприятий и имущество обвиняемых наложены аресты.
По результатам расследования уголовного дела Центральный районный суд Тулы вынес приговор в отношении восьми членов организованного преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), назначив фигурантам дела наказание — лишение свободы на срок от 6 до 14 лет.
Фото: Полиция Крыма | МВД по Республике Крым / Вконтакте
Теги по теме
«Проголосуй за племянницу, пожалуйста»: в Крыму зафиксировали новый вид мошенничества
В Севастополе под видом онлайн-работодателей действуют мошенники
Представились друзьями: мошенники похитили у двух севастопольцев под предлогом займа 185 тыс. рублей
Вложились в «ценные бумаги» и «инвестиции»: крымчане отдали мошенникам более 13 млн