В Крыму передано в суд многоэпизодное уголовное дело о серии дистанционных мошенничеств: потерпевшими стали 75 человек, общий ущерб от преступной деятельности которой составил более 12 млн рублей, сообщили в республиканском МВД.
В январе 2022 года в полицию Ялты обратилась местная жительница, ставшая жертвой обмана. Заявительница сообщила, что нашла в сети интернет-сайт, на котором предприятие предлагало приобрести домокомплект из клееного бруса.
Изучив информацию и отзывы о работе компании, женщина связалась с продавцом и обговорила детали сделки. Ей на почтовый адрес был выслан договор купли-продажи с указанием реквизитов компании.
Воодушевленная ценой и предложенным к заказу подарком, крымчанка перечислила на счет предприятия оплату за продукцию в сумме более одного миллиона рублей. Однако в указанный срок товар ей так и не поступил.
Следственным отделом УМВД России по Ялте по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Расследуя дело, сотрудники полиции раскрыли целую схему дистанционных мошенничеств, совершенных организованной группой, действовавшей на территории Российской Федерации с середины 2021 года, созданной с целью хищения денег путем обмана.
«Деятельность преступной группы строилась на принципах строгой иерархии, конспирации, исключавшей прямое общение участников, и технической оснащенности», — отметили в МВД.
Организатор преступной группы в сети находил желающих продать свои доли в уставном капитале хозяйственных сообществ. После этого участники группы, выступавшие в качестве исполнителей, на подставных лиц, так называемых «дропов», из числа неблагополучных граждан, ведущих асоциальный образ жизни или ищущих легкий заработок, за денежное вознаграждение переоформляли приобретаемые юридические лица и создавали видимость их добросовестной коммерческой деятельности.
«Указанные подставные граждане не были осведомлены о преступной деятельности организации и не осуществляли фактическое руководство предприятиями», — пояснили в полиции.
Так, за открытие счета на свое имя «дроп» получал от 1,5 до 3 тысяч рублей, за переоформление на себя хозяйственного предприятия — от 10 до 30 тысяч рублей.
Используя сайты выкупленных предприятий, которые работали на финансовом рынке длительное время в легальном режиме и имели положительную финансовую и деловую репутацию, другие исполнители — участники организованной группы, на протяжении нескольких месяцев собирали с граждан заказы и оплату за товары, не собираясь исполнять свои обязательства.
В рамках расследования в апреле 2022 года полицейские установили личность одного из исполнителей, действовавшего в группы. Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 41-летняя жительница Екатеринбурга.
Ее задачами были подбор «дропов» для заключения сделок купли-продажи, сопровождение данных лиц для оформления соответствующих документов, передача дистанционного управления выкупленными предприятиями другим участникам организованной группы.
«Всего в ходе расследования установлено 11 юридических лиц и три индивидуальных предпринимателя, как вновь созданных, так и ранее действующих, используемых злоумышленниками в своей преступной деятельности», — уточниои в МВД.
Через сайты данных фирм мошенники предлагали гражданам приобрести за авансовый или полный расчет различные товары: строительные и топливные материалы, целые деревянные конструкции — домики, беседки, бытовки, бани, а также офисные материалы и другую продукцию, якобы производимую данными предприятиями для продажи. Использовали при этом фиктивные договоры подряда и купли-продажи для придания видимости законности своей деятельности.
Потерпевшими от действий мошенников стали 75 граждан — жители разных регионов Российской Федерации, в том числе Брянской, Тверской, Саратовской, Ленинградской, Свердловской, Белгородской, Вологодской, Челябинской, Нижегородской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея и Коми, Москвы и других субъектов нашей страны.
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 12,2 миллионов рублей.
По всем фактам органами предварительного следствия были возбуждены уголовные дела.
«Решением Следственного департамента МВД РФ уголовные дела были соединены в одно производство и переданы в следственный отдел УМВД России по Ялте.
Подозреваемая в мошенничестве 41-летняя жительница Екатеринбурга была задержана оперативниками и помещена под стражу в г. Ялте», — отметили в полиции.
Всего в ходе расследования установлено 82 факта ее противоправной деятельности.
Гражданке предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемой может грозить максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.
Аферисты среди астрологов
Как установило следствия, в период президент Русской астрологической школы Александр Зараев с помощью гипноза и психотехник убедил 85-летнюю жительницу Москвы, что может контактировать с ее умершей дочерью. Во время очередного сеанса он сообщил, что умершая просить перезахоронить ее на другом кладбище. Москвичка выполнила указание «астролога», и он потребовал заплатить за это три миллиона рублей. Чтобы рассчитаться с Зараевым, пенсионерка решила продать квартиру, но «астролог» нацелился на больший куш: у его жертвы была еще одна квартира, которую та хотела продать дороже, за 6 млн рублей. Зараев пообещал ей заключить договор пожизненной ренты и выплатить указанную сумму за год. Воспользовавшись тем, что потерпевшая плохо видит, в договоре он указал лишь один миллион рублей, но и эти деньги не выплатил. Женщина обратилась в полицию.
По итогам расследования суд в Москве приговорил Зараева к трем годам колонии. Он признан виновным в крупном мошенничестве, которое повлекло лишение права гражданина на жилое помещение.
Как не стать жертвой мошенничества
– если вам пишут или звонят неизвестные, сообщая, что ваш близкий родственник попал в беду, перезвоните ему сами и убедитесь в достоверности информации; если родственник не ответит на телефонный звонок, позвоните в отделение полиции;
– если неизвестные задают вопросы о денежных средствах, хранящихся на ваших банковских счетах, положите трубку и не поддерживайте разговор;
– если вам предлагают выгодную инвестицию или легкий заработок интернет, помните, что это обман: никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться.
Фото: МВД по Севастополю
Теги по теме
Воспользовался сбоем: крымчанин «кинул» маркетплейс, заказав технику на 16 миллионов рублей
Симферополец после одного звонка мошенника перевел ему целое состояние
«Заканчивается срок действия номера»: в Крыму зафиксирован новый вид мошенничества
«Проголосуй за племянницу, пожалуйста»: в Крыму зафиксировали новый вид мошенничества