В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Краснодара. С целью незаконного обогащения 52-летняя женщина организовала кредитный потребительский кооператив. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«Являясь его единоличным руководителем, она привлекала денежные средства жителей Крымского полуострова в качестве вкладов и обещала ежемесячно выплачивать до 20 % от суммы вложенных средств, но исполнять свои обязательства не намеревалась. Заинтересованные высоким доходом клиенты передавали злоумышленнице от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей», — говорится в сообщении.
С целью привлечения потенциальных клиентов и введения их в заблуждение обвиняемая разместила в интернете, различных социальных сетях и печатных изданиях рекламу о возможности получения большого дохода по вкладам, а также арендовала восемь офисных помещений в Крыму и Севастополе, в которых располагались филиалы кредитного потребительского кооператива. Нанятые ею работники не были осведомлены о преступном замысле своего работодателя.
«За несколько лет своей противоправной деятельности аферистке удалось обмануть 51 вкладчика из Севастополя и Республики Крым и похитить у них около 33 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, с целью легализации средств, добытых преступным путём, женщина приобрела две квартиры в Краснодарском крае общей стоимостью более 11 миллионов, оформив их на своих родственников.
В ходе предварительного следствия изъяты учредительные и бухгалтерские документы кооператива, договоры передачи личных сбережений, заключенные с вкладчиками, а также иная документация, подтверждающая её противоправную деятельность. На недвижимое имущество обвиняемой наложен арест на общую сумму около 13 миллионов рублей
Мошенничество с недвижимостью в Севастополе
В Севастополе бывшего участкового уполномоченного полиции и инспектора ППС, а также родственницу одного из них признали виновными в мошенничествах с лишением права граждан на недвижимость.
Должностные лица собирали информацию об одиноких людях, которые не могли понимать характер совершаемых в отношении них преступлений. Их знакомый на основании документов, полученных обманным путем от пенсионеров, изготавливал на себя доверенности для дальнейшей перерегистрации имущества. Также в преступную схему была вовлечена тетя одного из стражей порядка, на которую оформлялась недвижимость для дальнейшей перепродажи. Жертвами мошенников стали пять одиноких пенсионеров с различными заболеваниями. В результате аферисты завладели шестью квартирами и земельным участком на территории Севастополя.
Мошенничество с недвижимостью в Самаре
В начале 2010 года в Самаре четверо злоумышленников во главе с Ашотом Оганяном организовали преступную группу. Мошенники входили в доверие к гражданам, в основном пожилым людям, и уговаривали их внести деньги в несуществующую «Московскую инвестиционную компанию», обещая огромные прибыли. Минимальная сумма вложений была настолько высока, что единственным способом для клиентов собрать ее являлся заем под залог недвижимости. Аферисты рекомендовали подставного риелтора, который в свою очередь вводил потерпевших в заблуждение и фактически оформлял не договоры кредитования, а куплю-продажу либо дарение. Полученные по сделке деньги передавались представителям упомянутой вымышленной компании как инвестиции. Спустя незначительное время потерпевшие обнаруживали, что их квартиры уже перепроданы, а «вклады», как и обещанные проценты, никто возвращать не собирается. Жертвами мошенников стали 16 человек, а доход преступников превысил 27 миллионов рублей. Все организаторы осуждены, и им назначено наказание от 4 до 6 лет лишения свободы.
Фото: pixabay
Теги по теме
Трое злоумышленников продавали арендованные квартиры в Севастополе и Анапе
Похитил 3,6 млн рублей у пенсионерки: в Севастополе задержали курьера телефонных мошенников (видео)
В Севастополе за выходные дни местные жители отдали около миллиона рублей мошенникам
В Севастополе студент медколледжа работал курьером мошенников
Воспользовался сбоем: крымчанин «кинул» маркетплейс, заказав технику на 16 миллионов рублей