Европейский союз рассматривает возможность добавления России в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег, поскольку законодатели Брюсселя стремятся усилить финансовое давление на Москву, пишет Financial Times. Представители Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность такого шага, за который выступает большинство членов Европейского парламента. Но решение еще не принято, подчеркнули они. Полный «серый список» стран должен […]
отмывание денег
В то время как местные СМИ распространяют информацию о том, что аукцион по поиску подрядчика на обустройство «Глэмпинга Эко Парк «Просека» в Учкуевке признан несостоявшимся, внимательное изучение сайта государственных закупок позволяет сделать вывод, что это не так. Аукцион признан состоявшимся, договор с подрядчиком заключен и исполняется. Как сообщал «Форпост – Севастополь», несмотря на протесты жителей […]
В Джанкойском районе вынесен приговор о хищении у граждан более 14 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. «Житель района признан виновным в совершении 20-ти эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — указано в сообщении […]
Симферопольский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Крыма, обвиняемого в финансовых махинациях и отмывании денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики. «Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств)», – уточнили в надзорном ведомстве. В суде […]
В Симферополе вынесен приговор по уголовному делу о хищении 11 млн рублей, предназначенных для выплат студентам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. «Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера одного из профессиональных образовательных учреждений Республики Крым», – указано в сообщении. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. […]
Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора одного из предприятий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. «Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», – указано […]
Директора одного из предприятий Алушты подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. По версии следствия, в октябре 2018 года между Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты и предприятием, возглавляемым обвиняемым, был заключен муниципальный контракт на проведение комплекса кадастровых работ по образованию земельных участков под автомобильными дорогами местного […]