росфинмониторинг

Финансовые разведчики хотят знать все об имуществе россиян и без их ведома

11.09.2024 в 11:39    143

Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе граждан без их ведома. Такую инициативу 10 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия». Соответствующие поправки предполагается внести в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», изменения подготовил Росфинмониторинг по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Сейчас владельца недвижимости должны оповещать о лицах, которые получили сведения о его имуществе, отмечается в документах правкомиссии. […]

Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов

11.10.2022 в 15:40    154

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России) внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга. Об этом пишут Ведомости. 21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook (также принадлежит Meta) на территории России были заблокированы. Причиной иска Генпрокуратуры о […]

Росфинмониторинг хочет получать от банков видео с камер банкоматов

28.10.2021 в 19:01    176

Российские власти продолжают увеличивать требования к банкам по передаче информации о клиентах, закручивая до предела антиотмывочные гайки и усиливая контроль за всеми видами платежей. Об этом сообщает на Finanz.ru. Росфинмониторинг хочет получить право требовать у кредитных организаций видео с камер банкоматов, чтобы лучше отслеживать cомнительные операции и бороться с обналом. По словам источников на банковском […]